PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

A lavagem de dinheiro é o procedimento usado para disfarçar a origem de recursos ilegais.

O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita.

O Escritório Corrêa, Ongaro Sano Advogados Associados possui uma área para analisar operações, identificando quais são as suspeitas e devem ser informadas ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

A Lei Federal no 9.613/98 atribuiu às pessoas físicas e jurídicas de diversos setores econômico-financeiros maior responsabilidade na identificação de clientes e manutenção de registros de todas as operações e na comunicação de operações suspeitas, sujeitando-as ainda às penalidades administrativas pelo descumprimento das obrigações.